薪資報酬委員會
- 一、本公司之薪資報酬委員會於107年11月13日成立，依據本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任，且委任人數不得少於三人，又因本公司依法設置獨立董事，故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次，有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
- 二、本屆委員任期：113年07月16日至116年07月15日。 最近年度(民國112年)至113年9月30日止，薪資報酬委員會之出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 王惟怡 | 7 | 0 | 100% | 召集人,連任 |
| 獨立董事員 | 洪欣儒 | 6 | 1 | 86% | 連任 |
| 獨立董事 | 陳偉航 | 7 | 0 | 100% | 連任 |
| 獨立董事 | 陳淑珠 | 1 | 1 | 100% | 113/7/16新任 |
- 本委員會每年召開至少兩次。但有緊急情事者，不在此限。
最近兩年度開會狀況如下或請參考本公司各年度年報。
| 薪資報酬委員會 開會日期 |
期別 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/24 | 第三屆 第三次 |
本公司2021年度經理人年終獎金發放案 | 全體出席委員一致同意決議照案通過 | 依法提請董事會決議，全體出席董事一致同意決議照案通過 |
| 2022/3/24 | 第三屆 第四次 |
本公司2021年度員工及董事酬勞分派案 | ||
| 本公司2022年度經理人調薪案 | ||||
| 2022/8/12 | 第三屆 第五次 |
本公司2021年度經理人員工酬勞發放計畫案 | ||
| 2023/1/12 | 第三屆 第六次 |
本公司2022年度經理人年終獎金發放案 | ||
| 2023/3/24 | 第三屆 第七次 |
本公司2022年度員工及董事酬勞分派案 | ||
| 2023/8/14 | 第三屆 第八次 |
本公司111年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案 本公司經理人職務異動案 本公司112年度經理人調薪案 |
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| 2023/11/10 | 第三屆 第九次 |
本公司委任資訊安全專責主管案 本公司獨立董事陳偉航先生(兼審計委員會身分)報酬案 |
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| 2024/2/6 | 第三屆 第十次 |
本公司2022年度經理人年終獎金發放案 | ||
| 2024/3/8 | 第三屆 第十一次 |
本公司2023年度員工及董事酬勞分派案 第一次買回本公司股份轉讓予具董事或經理人身分之員工認股名單案 | ||
| 2024/8/9 | 第四屆 第一次 |
本公司112年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案 |